Môžete sa vrátiť späť na domovskú stránku, alebo to skúste prosím neskôr.
Možno práve tu nájdete to, čo hľadáte.
Povinná osoba je oprávnená na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie získavať osobné údaje aj bez súhlasu dotknutej...
Riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu nie je vo všetkých prípadoch rovnaké, preto by sa mal pri jeho hodnotení používať holistický prístup založený ...
Poskytovatelia služieb v oblasti virtuálnych mien sú pri poskytovaní takýchto služieb zaradení medzi povinné osoby v zmysle § 5 ods. 1 písm. o) a p) AML zákona, len ak túto činnosť m...
Doplnkové doklady totožnosti sú len sekundárne alebo podporné doklady, ktoré sa môžu použiť ako ďalšie doklady popri doklade totožnosti, na overenie údajov v ňom uvedených.
Základnou povinnosťou pre povinnú osobu vo vzťahu ku klientovi je identifikácia konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie týchto informácií.
Základnou povinnosťou pre povinnú osobu je vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti s ohľadom na jej vlastnú organizačnú štruktúru, veľkosť a predmet podnikania.
Pri uplatnení základnej starostlivosti finančná inštitúcia nesmie vstúpiť do obchodného vzťahu s klientom, kým spoľahlivo nezistí všetky relevantné okolnosti týkajúce sa klienta.
Súčasťou uskutočnenia príslušnej starostlivosti je aj zaradenie klienta do určitej rizikovej skupiny pri uplatnení princípu KYC prostredníctvom rizikového profilu klienta.